L juez archiva el delito fiscal del Grupo Cursach tras un duro informe de Hacienda
La Policía Nacional hizo su informe en base a documentación intervenida al grupo.
Ana Duato y su marido declaran por supuesto fraude fiscal
El juez Moreno ha citado para este jueves a la hermana del actor Imanol Arias, Ana Isabel Arias Domínguez.
Messi llega al juicio por fraude fiscal arropado por el Barça
El futbolista argentino ha llegado a la Audiencia de Barcelona en una furgoneta conducida por un empleado del FC Barcelona y escoltado por miembros de seguridad del club azulgrana.
Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente
El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.
Detenida la cúpula de Vitaldent por un presunto delito fiscal
Fuentes de la investigación han informado de que la operación, que desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, continúa abierta y que es fruto de numerosas denuncias de clientes.
Pujol insiste en que el dinero de Andorra procedía de la herencia de su padre
El expresidente de la Generalitat está declarando en castellano tras declinar el ofrecimiento del juez de hacerlo con un intérprete de catalán.
Gestha reprocha a la Agencia Tributaria que no acuse a Cristina por dos delitos fiscales
Considera que hay suficientes indicios de que la hermana del Rey y Ana María Tejeiro habrían cooperado en la comisión de los hechos.
Xabi Alonso, acusado de delito fiscal, afirma que siempre cumplió con Hacienda
El exjugador del Real Madrid habría sido denunciado por la Agencia Tributaria por ingresos no declarados por sus derechos de imagen.
Andreu devuelve a los juzgados de Madrid la causa sobre el patrimonio de Rato
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha devuelto a los juzgados de Madrid la causa en la que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al entender que fue en la capital «donde se residenció toda la actividad criminal» investigada.
Rato se niega a declarar ante el juez
Quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.
Confirmada la fianza de 18 millones para Rodrigo Rato
La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen «datos suficientes» de que el exministro de Economía pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo.
De la Mata sienta en el banquillo a Rosell y Bartomeu por el fichaje de Neymar
Al Barcelona le acusa de tres delitos fiscales y reclama asimismo al club que pague a Hacienda 11,4 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil.
Anticorrupción investigará a Rato por cinco delitos fiscales y blanqueo
El ex vicepresidente se encuentra ya imputado por el «caso Bankia» y la pieza de las tarjetas opacas, de las que «pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir».
Fiscalía pide que Bartomeu se siente en el banquillo
El ministerio público le acusa de un delito fiscal en el ejercicio de 2014, cuando el club dejó de pagar 1,9 millones a Hacienda por el fichaje del brasileño Neymar.
Bartomeu atribuye a Rosell la negociación de todos los contratos de Neymar
El fichaje de Neymar costó, según la Fiscalía, un total de 94,8 millones de euros. Rosell, sin embargo, cifró la operación en 57,1 millones.
El juez Ruz imputa al FC Barcelona y a Bartomeu por el caso Neymar
Están imputados por un delito fiscal cometido en el ejercicio 2014, en el que Hacienda calcula un fraude de 2,8 millones de euros por parte del presidente y del club, con lo que al Barça se le imputan ya tres delitos fiscales.
El Barça se ampara en el juez Ruz para no sentarse en el banquillo
Esa es la respuesta del club azulgrana, un día después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido al Ruz que cierre la instrucción del caso Neymar, lleve a juicio al F.C. Barcelona, a su expresidente Sandro Rosell e impute al actual presidente Josep Maria Bartomeu, por un presunto delito fiscal de 2,8 millones de euros.