Etiqueta 'lista Falciani'

Nacional

La Guardia Civil registra la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC

Los agentes han requerido a la entidad documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani».

Efe03/06/16 0:00

Nacional

Hacienda estudiará acciones legales contra HSBC por posible fraude fiscal

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de Senado, Montoro ha asegurado que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia Tributaria.

Efe10/02/15 0:00

Nacional

Emilio Botín y Fernando Alonso, entre los nombres de la ´lista Falciani´

En la 'Lista Falciani' figuran «miles de clientes del HSBC de Ginebra», entre los que destacan el fallecido presidente del Santander Emilio Botín, el piloto Fernando Alonso, el futbolista Diego Forlán o el rey de Marruecos Mohammed VI, entre otros.

Efe09/02/15 0:00

Caso Nóos

IU pregunta al Gobierno sobre la presunta evasión fiscal en Suiza de Urdangarin

El grupo Izquierda Plural ha registrado cuatro preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre si el ejecutivo tiene constancia de que la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin o Diego Torres figuran en la llamada «lista Falciani» de presuntos evasores fiscales en Suiza.

Efe23/01/13 0:00