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Sede del HSBC en Londres

Sede del HSBC en Londres

Vista de la sede principal del banco HSBC en Londres, Reino Unido.

Efe 19/01/17

Nacional

La Guardia Civil registra la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC

Los agentes han requerido a la entidad documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani».

Efe03/06/16 0:00

Nacional

Hacienda estudiará acciones legales contra HSBC por posible fraude fiscal

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de Senado, Montoro ha asegurado que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia Tributaria.

Efe10/02/15 0:00

Jordi Pujol Ferrusola

Nacional

Jordi Pujol Ferrusola abrió una cuenta en Suiza en 1994

El primogénito de los Pujol y su exmujer están imputados por blanqueo y delito fiscal por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Efe10/02/15 0:00

Nacional

El Supremo confirma la sanción de 2,1 millones de euros al banco HSBC

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2,1 millones de euros que el Ministerio de Economía impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales, entre ellas la de no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza.

Efe21/04/13 0:00