Etiqueta 'blanqueo'
El presidente del Banco Vaticano, investigado por violar las normas contra el blanqueo
El presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, está siendo investigado por la Fiscalía de Roma por supuesta violación de las normas sobre la prevención del blanqueo de dinero.
El dictador panameño Manuel Noriega, condenado en Francia a siete años por blanqueo
El dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue condenado hoy por la justicia francesa a siete años de cárcel por el blanqueo en Francia de 2,3 millones de euros procedentes del narcotráfico.
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