Etiqueta 'blanqueo'
Policía Nacional, Agencia Tributaria y Aduanas registran las discotecas Space y Privilege

Ibiza

Policía Nacional, Agencia Tributaria y Aduanas registran las discotecas Space y Privilege

Con esta doble actuación ya son tres las discotecas ibicencas inspeccionadas por presunto fraude fiscal esta semana

R.I.08/07/16 0:00

Nacional

Anticorrupción asume la investigación de Rato por fraude y blanqueo

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado este lunes el decreto por el que otorga a la Fiscalía Anticorrupción la competencia para seguir investigando al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.

Efe20/04/15 0:00

Noticias

Detenido el exfutbolista del Atlético de Madrid Julio Prieto por blanqueo

El exfutbolista del Atlético de Madrid Julio Prieto fue detenido ayer por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Majadahonda acusado de un delito de blanqueo de capitales por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado fuentes jurídicas.

Efe18/12/13 0:00

Papa Francisco

Internacional

El Papa aprueba nuevas medidas sobre blanqueo y financiación del terrorismo

El Papa Francisco aprobó hoy nuevas medidas para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según informó hoy la Santa Sede en un comunicado.

Efe08/08/13 0:00

pieza separada del caso Malaya en la que se le acusa de un delito continuado de blanqueo de dinero.

Nacional

Isabel Pantoja será juzgada a partir de junio por blanqueo de capitales

La tonadillera Isabel Pantoja será juzgada a partir del próximo junio en la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de blanqueo de capitales, en una causa en la que también se sentarán en el banquillo su expareja Julián Muñoz.

Efe12/12/11 0:00