La organización criminal de blanqueo desmantelada en Eivissa vendía armamento a Sudán del Sur
La Policía Nacional dio ayer más detalles sobre la organización criminal asentada en Eivissa que se dedicaba al blanqueo de capitales y la extorsión a empresarios y que fue desmantelada el 15 de este mes.
Cae en Ibiza una organización dirigida por un multimillonario dedicada al tráfico de armas
La Policía Nacional ha detenido a los nueve miembros de una organización criminal internacional liderada por un multimillonario y exmilitar polaco que se dedicaba al tráfico de armas y a la extorsión.
Mario Conde burló a Hacienda con una organización criminal internacional
Pretendía simular una situación de insolvencia, según el sumario de la operación Fénix.
El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente
El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.
La Policía desarticula en Ibiza y Albacete una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
La operación se ha saldado con 25 detenidos.
El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, a su llegada esta mañana a la Audiencia Nacional.
El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte
En su alegato, Bermejo ha añadido por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Un imputado en Balears por amaño de contratos en la extinción de incendios
El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La Guardia Civil confirma la desarticulación de una red «muy activa» dedicada al tráfico de drogas en Eivissa
La Guardia Civil ha confirmado la desarticulación en Ibiza de una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en la isla. El grupo estaba compuesto por ciudadanos rumanos, colombianos y españoles.
VÍDEO: Desarticulada por agentes de la EDOA una red de narcos que operaba en Eivissa
La Guardia Civil ha confirmado la desarticulación en Ibiza de una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en la isla. El grupo estaba compuesto por ciudadanos rumanos, colombianos y españoles.
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