Etiqueta 'mafia rusa'
El Supremo confirma una sanción de 9,8 millones a una sociedad vinculada a Petrov

El Supremo confirma una sanción de 9,8 millones a una sociedad vinculada a Petrov

La sociedad ahora embargada dispone de una mansión en Sol de Mallorca. En la imagen, la de Petrov en la misma urbanización.

Alejandro Sepúlveda 31/01/14

Anticorrupción reclama en el juicio la mansión de Petrov

Anticorrupción reclama en el juicio la mansión de Petrov

La mansión de Petrov permance vacía desde que se fugó de España en 2012.

Alejandro Sepúlveda 31/01/14

OPERACIÓN CONTRA LA MAFIA RUSA EN MALLORCA

Sucesos

La jueza envía a prisión al supuesto jefe de la mafia rusa en Mallorca y a su mujer

Los interrogatorios finalizaron bien entrada la madrugaa de ayer y la jueza que investiga la ramificación de la mafia rusa Taganskaya en Mallorca, Carmen González, ordenó el auto de prisión provisional sin fianza para el presunto responsable= de la organización, Alexander Romanov, y su esposa.

Julio Bastida15/12/13 0:00

Alexander Romanov

Alexander Romanov

El ruso, Alexander Romanov, es conducido por un agente de la Guardia Civil tras declarar en los juzgados de Palma.

Efe 14/12/13

Detenidos

Detenidos

La Guardia Civil acompaña a dos de los detenidos.

M. À. Cañellas 14/12/13

OPERACIÓN CONTRA LA MAFIA RUSA EN MALLORCA

OPERACIÓN CONTRA LA MAFIA RUSA EN MALLORCA

El cabecilla de la trama, Romanov, entrando en los juzgados para prestar declaración. g

MONTSERRAT T DIEZ 14/12/13

Guardia Civil

Guardia Civil

Momento en el que los agentes de la Guardia Civil toman al asalto la lujosa casa del empresario ruso, en Peguera.

Michel's 11/12/13

Indemnización trabajadores hotel Mar i Pi

Indemnización trabajadores hotel Mar i Pi

Un grupo de agentes de la Guardia Civil durante la operación en la que se detuvo a Romanov en el núcleo costero de Peguera.

Michel's 11/12/13

mafia rusa

Mafia rusa

Imagen de la casa donde se han llevado a cabo los registros esta mañana.

Vasil Vasilev 11/12/13

EL CEREBRO DE BANDA RUSA DE MALLORCA TIENE ANTECEDENTES DELICTIVOS EN RUSIA

EL CEREBRO DE BANDA RUSA DE MALLORCA TIENE ANTECEDENTES DELICTIVOS EN RUSIA

Momento en el que el empresario ruso Alexander Romanov (c) es detenido por efectivos de la Guardia Civil, dentro de la operación "Dirieba", en el chalet adyacente al hotel Mar y Pinos, situado en el municipio mallorquín de Paguera.

MONTSERRAT T DIEZ 11/12/13

Arranca en la Audiencia Provincial el primer juicio contra la mafia rusa en Mallorca

Arranca en la Audiencia Provincial el primer juicio contra la mafia rusa en Mallorca

Imagen de la vivienda donde residía Alexander Romanov junto a su esposa, en Peguera.

Efe 11/12/13

Nacional

Detenido el teniente de alcalde de Lloret tras la declaración de Petrov

El primer teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls, ha sido detenido hoy en relación con la red de blanqueo de la mafia rusa en esta localidad tras la declaración ayer del presunto líder de la trama Andrei Petrov en la Audiencia Nacional.

Efe29/01/13 0:00

Sucesos

Arrestados cuatro presuntos miembros de la mafia rusa por blanquear 50 millones

La Guardia Civil, ha detenidos en Lloret de Mar (Girona) a cuatro presuntos miembros de la mafia rusa, entre ellos su supuesto líder Andrei Petrov, acusados de blanquear 50 millones de euros en negocios de todo tipo, durante dos años, en Cataluña, han informado fuentes de la investigación.

Efe25/01/13 0:00