El juez explica que, entre los motivos para ordenar los arrestos, se encuentra «la eventual fuga de los presuntos responsables» ya que «estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición».
El magistrado, desvela en su auto que las otras dos personas cuya detención ha ordenado la Audiencia Nacional son los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y y Vicente Ferri, que se encuentran en paradero desconocido. Gómez Bermúdez imputa a los cinco la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y administración fraudulenta.
Asegura que tanto el exdirector genera de la CAM López Abad como el exdirector de la división internacional y negocio hotelero Veliz, «no tuvieron ningún reparo en situar inversiones de la caja en paraisos fiscales» a través de la sociedad Valfensal, que participaba la CAM en un 30 por ciento y pertenecía en un 70 a Ferri y Baldó.
Prisión bajo fianza de 1,5 millones para López Abad
Tras tomarles declaración, el juez Gómez Bermúdez ha enviado a prisión López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel.
El magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros. Los dos serán trasladados esta noche a Soto del Real donde permanecerán hasta que reúnan las cantidades impuestas.
Véliz, en libertad
El primero en ser interrogado ha sido Veliz que ha quedado en libertad. La comparencia sólo ha durado 10 minutos ya que se ha negado a declarar, han confirmado fuentes jurídicas.
Veliz ha abandonado las dependencias judiciales en un taxi y se ha negado a realizar declaraciones. Una de las personas que esperaba su salida le ha gritado: «hijo de puta, tenían que cortarte el cuello en los juzgados»
López Abad, Gil y Veliz fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de Benidorm Ferri y Baldó.
Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de «racionalidad económica». «En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones», aseguraba.
«Un papel esencial»
El magistrado confirma ahora que López Abad y Veliz «tuvieron desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de proyectos de Valfensal». Ambos directivos fueron informados por Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraiso fiscal «a la que poder desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por la explotación de hoteles» en distintos puntos del Caribe, entre ellos los establecimientos Caracol y Gala de México.
La estructura fiscal fue creada con el asesoramiento fiscal de un empleado del despacho de abogados Garrigues, Jaime Escrivá, que fue detenido ayer por la Guardia Civil y ha quedado en libertad. López Abad, y exdirector de empresas de la CAM Gil, utilizaron los informes de este letrado «para justificar ante los órganos de control de la caja la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el grupo Valfensal».
El objetivo era utilizar la CAM como vehículo para obtener financiación y transferir posteriormente este flujo de capital a sociedades radicadas en el extranjero. El plan «era conocido y consentido» por los tres exdirectivos. El grupo hotelero obtuvo entre 2007 y 2011 unos beneficios acumulados pendientes de aplicación de 30,4 millones de dólares a los que habría que sumar siete más por el gasto de amortización por lo que el delito fiscal que se les imputa tendría «cierta relevancia cuantitativa».
La operación, bautizada como 'Mar Nuestro' se ha saldado con la detención de nueve personas en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia, y a la imputación de otros once.
Asimismo, la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cabo diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.
10 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Hom havia perdit confiança en la justícia, emperò es veuen ara senyals de voler jutjar responsables de la crisi bancària. No crec, nogensmenys, que arribarem al grau de severitat dels Estats Units.
Alguien cree que van a devolver lo robado?......y que algun político diga quien les dió la confianza para que ocupasen dicho puesto......Ahhhhh!!! están calladitos ahora.......De todas maneras del gomez bermudez....con su trayectoria....poco me fio está contaminado, al igual que Garzón, que aspira con su "peloteo" a ser ministro del PSOE.........
Yo les hubiese permitido iniciar el viaje, y a mitad del trayecto les hubiese tirado al Atlántico.
Cambiar la legislación para que se les pueda aplicar la cadena perpetua y con bola pesada atada a sus pies.
no son NADA TONTOS,eh? politicuchos, banqueros , infantas.... donde huyen? pues a CuraÇao, Suiza..... con que DINERO? pues CON EL NUESTRO!! y NO PASSA NÁ!!
Normal que se escapen con todo el botín.La justicia actúa tarde mal y nunca, en connivencia y a conveniencia de los procesados.No les retiran el pasporte, no tomen medidas, és lógico que se escapen, ahora bién, la pregunta del millon.¿por qué la justicia és tan ineficiente con algunos?
la verdad es que estos sinverguenzas no tienen mal gusto, se ve que ven callejeros viajeros
Curiosamente todos ellos son los cargos de confianza que metieron los políticos en la CAM.
Mano dura a estos chorizos de guantes blancon,al talego,y kiterle lo que robaron,todoo,y si no talego que se pudran,y los que piense robar se lo pensaran,,,,