Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Leo Messi y su padre

Noticias

La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo procedente del narcotráfico

El Instituto Armado ha informado de que no se investiga la participación del astro argentino ni de su padre Jorge Messi ni de ningún otro jugador del equipo azulgrana en la trama.

Europa Press16/12/13 0:00

caso Emperador

Nacho Vidal queda en libertad con cargos

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la operación 'Emperador', Fernando Andreu, ha puesto en libertad con cargos al actor porno Nacho Vidal y ha dictaminado también libertad sin fianza para el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borras.

Europa Press18/10/12 0:00

Marcos García Montes

Nacional

El abogado Marcos García Montes, imputado por blanqueo de capitales

El abogado Marcos García Montes ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una amplia operación contra una de las mayores redes de tráfico de cocaína entre España y Sudamérica desarrollada por la Policía Nacional y que se ha saldado con 50 detenidos.

Efe15/11/10 0:00

Nacional

Isabel Pantoja se sentará en el banquillo por blanqueo de capitales

La tonadillera Isabel Pantoja tendrá que pagar 3,6 millones de euros de fianza, que le ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), que a su vez ha solicitado en total, la cantidad de unos 19,5 millones de euros para los diez acusados en el caso de blanqueo de capitales separado del 'caso Malaya'.

OTR Press02/10/10 0:00