Cae una organización criminal que estafaba empresas con cheques falsos en España

Las investigaciones se iniciaron en julio de 2021, cuando una empresa de Navarra interpuso una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Tudela alertando de que había recibido un aviso por correo electrónico "avisando de la falta de pago por parte de un proveedor".

Tras comprobar las órdenes de pago emitidas y pagadas, la empresa descubrió que la orden reclamada había llegado "aparentemente a su destino, siendo cobrada en una sucursal bancaria de Cartagena, pero pagada a una empresa distinta a la que originalmente se consignó el documento".

Durante la investigación, los agentes constataron que, "en algún momento entre el envío del cheque por correo y la llegada a su destino, el sobre que lo contenía había sido sustraído".

"Los autores accedieron a su contenido, falsificaron el documento y lo presentaron al cobro a nombre de una sociedad controlada por ellos sin despertar ninguna sospecha en la entidad bancaria", han añadido.

Asimismo, los agentes comprobaron que el presunto grupo criminal "adquiría sociedades inactivas para dotar de una apariencia legal a sus cuantiosos ingresos" y, una vez los recibían, movían el capital entre distintas cuentas y servicios financieros para dificultar su trazabilidad y ocultar su origen.