Según han informado hoy fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid en funciones de guardia y en coordinación con Anticorrupción encargada del asunto había solicitado esas medidas dentro de las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
Ha sido el juez de guardia de Plaza de Castilla quien ayer accedió a la petición del Ministerio Público, que se apoyó en el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga.
Se trata del primer implicado en el «caso Rato» en ingresar en prisión desde que empezara el pasado abril la investigación al exministro de Economía, quien también fue detenido durante unas horas mientras los agentes de Aduanas registraban su domicilio y su despacho.
El responsable de Albisa se encontraba en el aeropuerto de Madrid en el momento de su arresto, y tenía previsto viajar a México, donde reside habitualmente.
La intervención ha sido posible gracias a la labor de investigación desempeñada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De hecho, la Oficina Antifraude mencionaba a Albisa Inversiones en su segundo informe remitido al Juzgado el pasado julio en el que relataba sus sospechas de que Rato podía haber recibido dos pagos por parte de dos empresas contratistas de Bankia mientras presidió la entidad, de los que luego desvió una parte al hotel de Berlín del que es copropietario.
Esas dos mercantiles son Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, que facturaron algo más de dos millones de euros por servicios que realmente no se prestaron y que supuestamente habían ido a parar a Albisa.
Y esta sociedad, a su vez, facturó con la principal empresa de Rato investigada, Kradonara.
De esa cantidad, 420.000 euros habrían acabado en un hotel de Berlín, propiedad de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, de la que Rato posee un 44 %.
Estos desembolsos detectados por Hacienda llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir que la Audiencia Nacional asumiera el caso al apreciar indicios de que el expresidente de Bankia blanqueó capitales en el extranjero mediante Bagerpleta GmbH, de la que fue administrador hasta abril pasado.
Así, la fiscalía precisaba que las inversiones del exbanquero en esta sociedad se habían llevado al parecer a cabo a través de Kradonara, cuya matriz es la mercantil gibraltareña Vivaway, propiedad, a su vez, de Rato.
«Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal», remataba la fiscalía.
9 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Que fenómeno, aquí en este CASO RATO, el único que no dará con los huesos en la cárcel, será el Rodrigo ese. Sigo pensando de que partido de fútbol hablaron este chico y el ministro...
Rato PP se merece que los españoles le pagemos 4 policias diariamente y un vehiculo,creo deberia pagarlo la cueva de ALI BABA.
Parece mentira que no lo entendais , donde queria ir es a Venezuela porque es un aliaddo de P Iglesias y Carmena . Esto es la casta
PP en estado puro...Lo anormal es que todavia alguien les siga votando...
Y si este no era más que un simple implicado en el caso "Rato" y lo mandan a la cárcel sin fianza... Por qué no lo está ya el Sr. Rato, principal cabecilla del caso "Rato"??
Estoy pasando un buen rato.
Ese es un chivo expiatorio, al pez gordo de Rato es el que han de meter en la cárcel y que devuelva todo el dinero robado. España de pandereta, se cree el PP que nos chupamos el dedo, no¡ si al final caerán todos! :-(
¡¿Qué hace el presunto DELINCUENTE de Rato fuera de la cárcel aún !!!??.
Ya se sabe, cuando el barco se hunde las ratas lo abandonan.