BPA ostenta el 100 % del capital de Banco Madrid, por lo que el organismo español considera necesaria su intervención al objeto de «asegurar la continuidad» de su actividad como entidad. El Banco de España ha designado como interventores de la entidad financiera a José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, ambos empleados del organismo de supervisión.
BPA
Banca Privada de Andorra (BPA) anunció también este martes la apertura inmediata de una investigación interna tras las sospechas de Estados Unidos de presunto blanqueo de capitales para organizaciones criminales internacionales.
El Tesoro de los Estados Unidos sospecha que BPA ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, según ha publicado La Vanguardia en su versión ‘on line'.
El Banco Madrid, fundado en 1957, gestiona más de 40.000 millones de euros en activos, con presencia en paraísos fiscales como como Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
3 comentarios
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Me parece positiva esta actuación tan enérgica de las autoridades contra el blanqueo y la evasión de capitales, en este caso por Andorra. Sin duda la presión estadounidense debió ser determinante, sin hablar del caso Jordi Pujol.
Antes de escribir hay que leer . El banco de España interviene la filial del banco de Andorra en España . O sea que con la ayuda de los americanos Rajoy le gana al banco que esconde el dinero de los Pujol y no quería dar información ni colaborar y le daban largas hasta 2018 con la información que la fiscalía española necesitaba . Pues ahora los americanos han dicho que este banco trabaja con grupos criminales y en 24 horas el banco ha sido intervenido . :)
Buenoooooooo, otro banco intervenido, tranquilos, el gobierno pedirá un "rescate" de cuarenta mil millones y premiara a los dirigentes del banco y les premiara por los gastos de tarjetas etc. así que los ciudadanos que se preparen por que eso significa que nos van a volver a rascar el bolsillo.