Doce detenidos en Eivissa en un golpe contra una trama que había blanqueado 15 millones de euros
La ‘operación Cardón’ movilizó a medio centenar de agentes, que irrumpieron de forma simultánea en varias casas
Investigan al PP de Valencia por delito electoral
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana controladas por el PP.
Libertad provisional para los cuatro detenidos de la operación Amnesia
La Fiscalía había solicitado prisión provisional sin fianza para los cuatro detenidos.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria finalizan los registros en Amnesia
Una docena de miembros de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil continuaron durante la mañana de ayer con los registros en las oficinas de la discoteca Amnesia, concluyendo las pesquisas por unos supuestos delitos de contabilidad paralela y evasión fiscal por la tarde
Pedraz revoca el arresto domiciliario a la hija de Mario Conde previo pago de una fianza de 200.000 euros
Argumenta que no existe riesgo de fuga ni un perjuicio a la investigación.
Mario Conde queda en libertad tras pagar la fianza
A Mario Conde se le ha retirado el pasaporte, que deberá entregar el próximo lunes por la mañana en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
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