La operación ha sido ordenada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada bajo la dirección del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Ibiza, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
Entre los inmuebles registrados por los agentes de la Udyco, Brigada Central de Crimen Organizado, y el Grupo de Investigación Patrimonial de la UDEF está la vivienda de un residente en la isla llamado Pierre Dadak, según han informado fuentes de la investigación.
La Fiscalía ha indicado que la intervención, llamada Operación Cardón, es fruto de una investigación sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a la que se le atribuyen también extorsiones, coacciones, amenazas y cohechos.
El grupo habría creado un entramado empresarial, mediante personas interpuestas, a través del cual se blanqueaban capitales procedentes de actuaciones criminales.
Los investigadores han comprobado que constituían empresas o adquirían sociedades existentes a las que trasferían capitales procedentes de compañías extranjeras que después se invertían en compras de bienes muebles e inmuebles en España.
Con este procedimiento habrían invertido al menos 15 millones de euros.
La intervención de este jueves, adelantada por PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, supone el cierre de la operación y no se esperan más detenciones.
7 comentarios
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Amigo @Pepe Lagarto,; Te recuerdo de que en el verano del 2006 ya hubo tiros en el huevo de Sant Antoni, con varias personas heridas por arma de fuego. Es en verana y en Ibiza donde mas delincuentes se encuentran por metro cuadrado de todo el mundo, algunos de ellos disfrazados empresarios modélicos o politicos emblemáticos. Pero bueno, mientras haya tontos que no lo quieran ver, seguiremos igual año tras año.
Esta es la gente "GUAPA" de Ibiza. Unos empresarios modélicos. Mafiosos al mas puro estilo de AL CAPONE. No creo que tarden mucho tiempo en liarse a tiros las bandas rivales. Tiempo al tiempo.
¡¡ Bueno, bueno, buenooooo !! Bienvenidos y ¡a por todas! . . . Que hay trabajo para toda la temporada! que se vayan dando cuenta que aquí, no todo vale ...... Me parecen genial todas estas operaciones y ojalá haya muchas mas ...... aquí a invertir, a ganarse la vida, pero a pagar impuestos ....y dentro de la legalidad, sí señor .....
pues para llevar hundida tamto tiempo en verano se sigue poniendo hasta la bandera
La isla lleva hundía mucho tiempo. El problema va a ser reflotarla.
Los que nos van a hundir la isla son los ladrones de guante blanco.
Nos van a hundir la isla.