Hacienda inicia una gran operación contra un fraude de IVA de hasta 40 millones

La operación todavía está abierta y aunque se centra en la capital madrileña también se extiende por otras localidades de la región, como Alcorcón o Nuevo Baztán, así como por diferentes zonas de España.

De momento hay 25 detenidos, aunque no se descartan más arrestos a lo largo del día, así como seis inmuebles registrados y varios vehículos de lujo y numerosa documentación requisada.

El fraude por IVA ascendería a casi 40 millones de euros y se habría producido a través de la colocación de sociedades interpuestas que operaban con la importación y venta de productos de electrónica e informática.

Esta operación se está llevando a cabo en colaboración con Vigilancia Aduanera, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y la Agencia Tributaria.

Los detenidos son empresarios que utilizaban sus compañías como pantalla para controlar otras empresas que en muchos casos tenían sede europea y en las que ponían a testaferros.

El hecho de que la operación de compra de productos informáticos se produjera dentro de la UE hacía que estas empresas se beneficiaran de ventajas fiscales y no pagaran IVA.