@Oliver; El cliente no blanquea nada porque lo que hace es gastar, sin más. El cliente no tiene que informar a hacienda de nada al ser una operación entre un empresario y un particular. Además, a hacienda le importa un rábano el dinero que tenga el cliente fuera de España, ya que si como dices es extranjero, no es residente fiscal en España. Hacienda sí que puede controlar cuentas en el extranjero, de ahí la existencia de paraísos fiscales. Como siempre, quieres ir de enterado opinando de todo.

estos no van a respetar nada, pero no se porque tienen una especie de inmunidad, para empezar la ley del tabaco se la pasan por un sitio, alli fuma todo dios y nunca ha pasado nada

Sorprende que la llamen magica.O quizas porque sera visto y no visto.

Antro de pijos, furcias y cocainómanos. Moderador cómeme los huevos perdedor.

Antro de pijos, furcias y cocainómanos

Ostras Pirulo, solo te estoy diciendo que cuando se paga con tarjeta todo el movimiento es blanco,( normal ), el blanqueo se produce cuando una empresa recibe dinero en metálico que no tiene que ver nada con lo que se dedica la misma empresa...te puse el ejemplo de las pizzeria,, y termino ya...

Hombre, pues teniendo en cuenta que el pago con tarjeta va directo a la cuenta bancaria de la empresa más les vale contabilizarlo y que pase por PyG. Y el tema no es si lo declaran o no, según tú, el tema es que blanquean, y precisamente para blanquear lo esencial es que declaren porque sino no están blanqueando nada, si era black y no lo declaran va a seguir siendo black. Te contradices tu mismo.

Ni eminencia y menos asesor,, y tema zanjado Pirulo, disculpa haber osado a explicarte algo,,, ahh..., y el que paga con tarjeta, está todo declarado...

Que sí, que eres una eminencia. Para blanquear dinero se tendría que dar que no hubiese ningún cliente, y que fingieran una venta o que le cobren al cliente menos dinero del que figura en la cuenta. Y aún así, no entiendo porque querrían pagar una sanción del 25% del importe de la operación en metálico, pudiendo blanquear dinero mediante otros métodos mucho más rentables. Menudo asesor fiscal estas hecho tú. Y por cierto, te aseguro que el que gasta 100 mil en una cuenta de un club tiene, no una, sino varias tarjetas que le permiten pagar eso y más.

Intentaré explicártelo, " si tú tienes una pizzería que siempre está vacía, y el propietario declara que cada día vende 1000 pizzas, está claro que ese dinero se está blanqueando pues no proviene de las pizzas sino de otro " temita ", en clubs, es lo mismo, si por una botella de champán que le cuesta al local 500 euros y la vende por 20.000, el dinero en metálico que te están pagando se está blanqueando,, pues el del clubs, sabe que más de 2500 euros no puede admitir,,, igual lo entiendes..no sé